Preberite več o carinski raciji prejšnjega tedna
Kot je bilo obljubljeno, bomo ob prihodu uradne izjave carinskega in finančnega urada posredovali podrobnejše novice o dogodkih prejšnjega tedna. To smo prejeli pred dvema minutama, zato lahko podrobnosti najprej preberete na naši spletni strani.
Naslednje vrstice vsebujejo besedilo uradnih informacij brez komentarjev.
»17 milijard so oprali davčni utajevalci
Carinska in finančna straža je po prikriti preiskavi 2007. novembra 22 odredila preiskavo kriminalne organizacije, zlasti zaradi utaje davkov, pranja denarja, podkupovanja in drugih kaznivih dejanj, ter izvedla obsežno vrsto ukrepov za izkoreninjenje mejna kriminalna organizacija.
Poleg več organov carinske in finančne straže je obsežna, usklajena operacija vključevala enoto za napotitev MERKUR, enoto za napotitev ORFK BEI OMEGA, enoto za razporejanje centrov za usposabljanje organov pregona in posebne enote Protiteroristične službe policijske službe.
Da bi izkoreninili mednarodno kriminalno organizacijo, je okoli 450 udeležencev hkrati izvedlo različna preiskovalna dejanja na skoraj 70 lokacijah, med katerimi je bilo pridržanih 23 osumljencev. Med osumljenci so bili vodstveni delavci resničnih in izmišljenih podjetij, odvetnik, ki ga vodi kriminalna združba, in zaposleni v finančnih institucijah, ki so bili aktivno vpleteni v davčne goljufije in pranje denarja.
Hierarhično in specializirana kriminalna organizacija je specializirana za distribucijo, izvoz in uvoz računalniških izdelkov. Izdelki, sproščeni v prosti promet v Avstriji, so bili prodani na Madžarskem brez DDV. Da bi se izognili davku, je bil nakup na Madžarskem potrjen z računi, izdanimi v imenu fiktivnih podjetij.
V obdobju od leta 2006 do novembra 2007 je kriminalna organizacija v svojih dejavnostih povzročila 3,4 milijarde forintov davčnega primanjkljaja, preiskovalni organ pa je s svojimi poslovnimi in finančnimi dejavnostmi ugotovil kaznivo dejanje pranja denarja v višini 17 milijard forintov.
V kriminalni združbi so sodelovali tudi zaposleni pri enem od znanih domačih ponudnikov finančnih storitev, ki jih carinska in finančna straža preganja zaradi podkupovanja. Zaradi kaznivega dejanja so pridržali 3 osebe.
Med usklajenim ukrepom so bili na vsaki lokaciji uvedeni zavarovalni ukrepi v vrednosti več kot milijardo HUF.
Za izterjavo proračunske škode je oddelek za carino in trošarine zasegel približno 70 USD, 50 EUR, več deset milijonov forintov, visokokakovostne avtomobile in potrebščine IT. Poleg zgoraj navedenega je bilo zaprtih skoraj sto bančnih računov.
Ob koncu tedna je Sodišče na podlagi predloga glavnega tožilstva prestolnice odredilo prisilni ukrep, ki omejuje osebno svobodo: pripor zoper osem oseb in prepoved zapustitve prebivališča 8 osebe.
